高风险国家或地区名单,银行高风险国家地区名单

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高风险国家或地区参考名单序号中文名称央文名称联合国安理会制裁美国OFAC®裁nccT贩毒严重地区3支持恐怖活动4离岸金融中心51阿富汗AfghanistanVV2安提瓜和巴布达Antigua&BarbudaV3根据上述决定，金融行动特别工作组更新了“高风险国家或地区”和“应加强监控的国家或地区”名单，具体如下：(一)高风险国家和地区(2个) 1. 朝鲜2. 伊朗有关详

国际贸易往来中，高危或受制裁国家往往存在着风险，为了您的企业资金和账户安全，会不定期更新制裁国家名单，对于一些制裁/高风险国家或地区，请尽量避免与其业务资金往来。以下是最新整理的制裁/高危塞拉利昂sierraleone45斯洛文尼亚slovenia46索马里somaliastkitts48叙利亚syria49苏丹sudan50泰国thailand51土耳其turkey52土库曼斯坦turkmenistan53乌孜别克斯坦uzbekistan5

D 中高风险地区D1类国家和地区亚洲：孟加拉，不丹，东帝汶，印度尼西亚，伊朗，老挝，黎巴嫩，蒙古，斯里兰卡，叙利亚欧洲：亚美尼亚，阿塞拜疆，格鲁吉亚，罗马尼亚，俄罗斯，圣马力诺，土耳其北京大学肿瘤医院是高风险区吗不是，按照目前的防疫政策规定，高风险区域只限于单元或者是单元楼，不会再是整个小区，除非确诊病例行程轨迹复杂没有办法界定的可

其次，在获知客户及付款银行之后，自行核查客户及付款银行的受制裁/风险信息，往下看可获取名单。2、做好风险应对◆ 定期关注高风险国家名单，随时有可能出现变化。◆ 对于明确列入(二)高风险国家或地区的管控要求。义务机构应当建立工作机制，及时获取金融行动特别工作组(FATF)发布和更新的高风险国家或地区名单。在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区

“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区”名单，将刚果民主共和国、莫桑比克、坦桑尼亚纳入“应加强监控的国家或地区”名单，同时认可巴基斯坦和尼加拉瓜在改进反洗钱和反恐怖融2021年2月25日，金融行动特别工作组(FATF)更新了“高风险国家或地区”(黑名单)和“应加强监控的国家或地区”(灰名单)名单，下列选项中属于“高风险国家或地区”(