古巴是高风险国家吗,高风险国家是什么意思

古巴是高风险国家吗,高风险国家是什么意思

国际贸易往来中，高危或受制裁国家往往存在着风险，为了您的企业资金和账户安全，对于一些制裁/高风险国家或地区，请尽量避免与其业务资金往来。因为国际贸易不仅要遵从我国的相关法律，同时也要考虑近日有业内人士询问伊朗地区的无法收款问题，为此小编整理了海外收款高风险国家和地区名单，分享给大家。I 类国家和地区名单：伊朗、朝鲜、苏丹、古巴、叙利亚、缅甸、也门、乌克兰

(^人^) 恐怖主义是目前全球面临的最大安全威胁之一，因此，许多国家都制定了恐怖主义高风险国家和地区名单，对这些地区实行特殊管理和限制措施。例如，美国的恐怖主义高风险国家和地区名单包括但是，银行对于高风险地区确实会比较敏感，收不了钱还是小事，被销户了真是哭都来不及！最新版高风险国家名单如下，大家收款时注意了！请避免与以上国家有公司银行

但是，银行对于高风险地区确实会比较敏感，收不了钱还是小事，被销户了真是哭都来不及！最新版高风险国家名单如下，大家收款时注意了！请避免与以上国家有公司银行国际贸易往来中，高危或受制裁国家往往存在着风险，为了您的企业资金和账户安全，会不定期更新制裁国家名单，对于一些制裁/高风险国家或地区，请尽量避免与其业务资金往来。以下是最新整理的制裁/高危

●▂● 银行业中的高风险国家一般是指的朝鲜、伊朗、古巴等被制裁了几个国家，这几个国家的企业和个人开户、进行金融交易都高风险国家及地区承保条件一览表国家格林纳达（加勒比海）格陵兰（北美洲）格鲁吉亚古巴瓜德罗普岛（加勒比海）关岛*圭亚那（南美洲）哈萨克斯坦*海地（加勒比海）韩国荷兰

(=｀′=) (三)低风险国家或地区：英属维珍群岛、埃及、古巴、格陵兰岛、海地、尼加拉瓜。四)极低风险国家或地区：安圭拉岛、澳大利亚、中国、蒙特色拉特岛。相关信息可登陆https://gisbarbados.bb/查关于FATF高风险国家/地区名单更新的通知中更新的24个高风险国家分别为：伊朗、朝鲜、叙利亚、也门、柬埔寨、巴基斯坦、巴哈马、加纳、博茨瓦纳、巴拿马、津巴布