可以用虚拟币洗钱吗,虚拟币交易算洗钱吗

可以用虚拟币洗钱吗,虚拟币交易算洗钱吗

新规定禁止帮助他人通过虚拟货币交易洗钱等为电信网络犯罪活动提供支持的行为。在此，北京一中院法官提示大家勿轻信任何虚拟货币交易行为，也莫以虚拟货币交易方式帮人洗钱。如今电从规范刑法学的角度考察，虚拟币洗钱行为可能构成洗钱罪、帮助网络信息活动罪以及掩饰、隐瞒犯罪所得罪等罪名。（下图为裁判文书网公开判决案例）↓ 2 大量诈骗资金通过虚拟货币洗

SAFEIS获悉，9月26日，衡阳警方破获“9.15”特大洗钱案，该案是一起利用虚拟货币交易洗钱案，以犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙利用虚拟货币交易洗钱金额高达400亿元，目前已串并涉电诈案件300余起。用虚拟货币进行赌博也能实现洗钱。目前全球有100多家赌博网站可以用虚拟货币支付赌资。犯罪分子在这些网站上开设账户，将资金转入账户，进行一些小额赌博后，马上提币到新地址。而且由

从案件数量上来看，2022年利用虚拟货币诈骗洗钱类案件数量位居首位，占总数量的30.5%，远高于其他类型；从涉案金额上来看，诈骗洗钱类案件位居第二，占比22.5%；由此可见，无论是从1.匿名性：虚拟货币的特点之一就是可以保持交易双方的匿名性，不需要提供个人身份或银行账户等信息。这为洗钱者提供了一个便利的环境，使他们能够通过虚拟货币进行匿名交易。2

诈骗犯罪的上家联系并商量好提成后，用自己或购买的银行卡接收上家的资金，再通过“火币网”、“OKEX”等虚拟货币交易平台购买“USDT”虚拟货币，扣除与提成等值的洗钱是一种将非法获得的资金通过一系列交易转化为合法资金的行为。虽然USDT币提现可以提供一种相对快捷和低成本的转移价值的方式，但并不能单纯地认为USDT币提

＋ω＋ 》两文都提及人民币与虚拟货币之间的兑换，是OTC交易的表现形式，但又是涉嫌刑事犯罪的常见方式，尤其是被利用成为洗钱的工具。（这里的洗钱既包括了洗钱罪也包括了掩饰、隐瞒犯罪郭某提币后，放在虚拟币平台销售，虚拟币买家购买了虚拟币并将1175.78元转到了郭某账户。这里面涉及洗钱犯罪，虽然郭某认罪认罚，有坦白情节，到仍免不了1年的牢狱生活。虚拟货币#洗钱