反洗钱高风险国家或地区名单,我国的反洗钱高风险地区

反洗钱高风险国家或地区名单,我国的反洗钱高风险地区

反洗钱高风险国家或地区参考名单1序号中文名称英文名称联合国安理会制裁美国OFAC制裁NCCT2贩毒严重地区3支持恐怖活动4离岸金融中心51阿富汗Afghanistan2安提瓜和巴布达Antigua&Barb2021年6月，反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force On Money Laundering, 简称FATF)把海地、马耳他、菲律宾和南苏丹加入了一份高风险和应加强反洗钱监督的国家/地区名单，并把加

反洗钱高风险国家或地区参考名单1 备注：一、本附件确定的高风险国家和地区名单主要考虑了如下因素：一)被联合国、其他国际组织或相关国家采取制裁措施的国家反洗钱高风险国家或地区参考名单序号中文名称英文名称联合国安理会制裁美国OFAC 制裁NCCT 2 贩毒严重地区3 支持恐怖活动4 离岸金融中心5 1 阿富汗Afgha ni sta

上述国家或地区名单可从以下两种途径获取：1.登录金融行动特别工作组官方网站，在“publications”项下的“High-risk and other monitored jurisdictions”栏2023年2月，金融行动特别工作组第33届第2次全会决定将南非和尼日利亚纳入“应加强监控的国家或地区”名单(“灰名单”),同时认可柬埔寨和摩洛哥在改进反洗钱和反

反洗钱高风险国家或地区参考名单.pdf,.. 附件1-5 : 反洗钱高风险国家或地区参考名单1 序号中文名称英文名称联合国美国NCCT 贩毒严支持恐离岸金安理会OFAC 2 重地按照FATF的一贯划分，洗钱风险国家被分为两类：高风险国家地区和加强监控国家地区。高风险国家地区名单：一个国家地区被FATF认定为高风险，是因为其制度在应对洗钱、恐怖融资和扩散融资方面存在重大

反洗钱高风险国家或地区参考名单1 序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 中文名称阿富汗安提瓜和巴布达巴哈马白俄2022年3月，金融行动特别工作组第32届第6次全会决定将阿联酋纳入“应加强监控的国家或地区”名单(“灰名单”)。同时，会议认可津巴布韦在改进反洗钱和反恐怖融资