高危国家与地区名单,高风险国别地区名单

高危国家与地区名单,高风险国别地区名单

?▽? 黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县，双鸭山市宝山区、尖山区，佳木斯市同江市，七台河市桃山区，大兴安岭地区加格达奇区(虚拟)、新林区(虚拟); 江苏省徐州市鼓楼区、铜山(一)高风险Ⅰ类国家和地区名单(不能收美金): 伊朗、朝鲜、苏丹、古巴、叙利亚、缅甸、也门、克里米亚(乌克兰地区),俄罗斯，白俄罗斯，车臣，委内瑞拉。二)高风险Ⅱ类国家和地

古巴、伊朗、朝鲜、北苏丹、叙利亚高危国家/地区高危国家/地区款往来较为敏感、审核严格，但并非是完全禁止业务往来。如遇合作方如涉及相应国家，请务必向银行报备并提供详细的证明文件等即可。苏丹是一个位于非洲东北部，红海沿岸，撒哈拉沙漠东端的一个贫穷落后的国家，也是世界上最危险的国家之一。多年的暴力和冲突几乎已经摧毁了大半个国家，自1983 年以来，该国一直处

疫情高风险国家名单：意大利、美国、西班牙、德国、伊朗、法国、韩国、瑞士、英国、荷兰、奥地利、比利时、挪威、葡萄牙、瑞典、澳大利亚、巴西、土耳其、马来西【导语】目前国内疫情高低风险区域过多，建议直接点击进入本地宝疫情中高风险专题进行查询，可以查询到最新的名单。全国疫情中高风险地区名单目前国内疫情高

高风险国家或地区参考名单序号中文名称央文名称联合国安理会制裁美国OFAC®裁nccT贩毒严重地区3支持恐怖活动4离岸金融中心51阿富汗AfghanistanVV2安提瓜和巴布达Antigua&BarbudaV3黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县，双鸭山市宝山区、尖山区，佳木斯市同江市，七台河市桃山区，大兴安岭地区加格达奇区(虚拟)、新林区(虚拟); 江苏省徐州市鼓楼区、铜山

塞拉利昂sierraleone45斯洛文尼亚slovenia46索马里somaliastkitts48叙利亚syria49苏丹sudan50泰国thailand51土耳其turkey52土库曼斯坦turkmenistan53乌孜别克斯坦uzbekistan5FATF风险提示的国家或地区名单阿尔及利亚、厄瓜多尔、缅甸、阿富汗、安哥拉、圭亚那、印度尼西亚、伊拉克、老挝、巴拿马、巴布亚新几内亚、也门、乌干达可交易，入账时需提