fatf高风险国家名单,FATF成员国

FATF2022年新增国家 2023-09-25 11:02 913 墨鱼

FATF2022年新增国家

fatf高风险国家名单,FATF成员国

≥﹏≤ 10月21日，全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构金融行动特别工作组FATF更新反洗钱灰名单与黑名单。其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区(High-risk j根据上述决定，金融行动特别工作组更新了“高风险国家或地区”和“应加强监控的国家或地区”名单，具体如下：（一）高风险国家和地区（3个）朝鲜伊朗缅甸（二）应加强监控的国家或地

规则描述：企业股东/主要人员来自FATF等国际反洗钱组织指定的高风险国家或者地区，如伊朗、朝鲜和缅甸等。示例评分：高风险（100分）管控要求：根据相关政策规定，义务机构应采取与根据FATF目前的实践，高风险国家和地区分为两类，一类是需对其采取积极反制措施的国家，目前是朝鲜和伊朗；另一类是在其反洗钱和反恐融资方面存在系统性缺陷，且FATF要求关注的国家，目前包括埃塞俄比亚

按照FATF的一贯划分，洗钱风险国家被分为两类：高风险国家地区和加强监控国家地区。高风险国家地区名单：一个国家地区被FATF认定为高风险，是因为其制度在应对洗钱、恐怖融资和此前，乌克兰财政部长Serhiy Marchenko发起呼吁，要求FATF将俄罗斯加入非正式的FATF黑名单(Black List),称俄罗斯没有遵守该组织的标准。FATF的黑名单主要是涉及

2022年10月，金融行动特别工作组决定将缅甸列入“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区”名单，将刚果民主共和国、莫桑比克、坦桑尼亚纳入“应加强监控的国家或地区”名单，同时一、本附件确定的高风险国家和地区名单主要考虑了如下因素：一)被联合国、其他国际组织或相关国家采取制裁措施的国家或地区；二)被FATF确认为NCCT的国家或地区

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